Nguyễn Hữu Tiến - trùm lừa đảo đứng sau đồng VNCOIN bị bắt khẩn cấp

Tin tức

by Coin AIO 1068 lượt xem 421

Không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa công ty tổ chức nhiều buổi hội thảo, đăng các thông tin trên website “otcmax.vn” của Công ty cổ phần OTCMAX (VNCOIN) để quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện các dự án.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo

Nguồn tin của phóng viên tại Tổng cục Cảnh sát cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS, trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1, TPHCM, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ Nguyễn Hữu Tiến là người sáng lập Công ty cổ phần OTCMAX, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và điều hành mọi hoạt động của công ty từ tháng 8.2016. Đến tháng 9.2017, công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần VNCOIN. 

Tại đây, Tiến đã thuê một số người quen đứng tên cổ đông và giữ các chức vụ khác nhau trong công ty, trong đó thuê Phạm Việt Sơn làm Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật; Nguyễn Hồng Quân, phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin (IT).

Những người đứng tên trong ban lãnh đạo công ty và các cổ đông của công ty đều làm việc theo chỉ đạo của Tiến và được Tiến trả lương hàng tháng.

Mặc dù không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, cũng không có đầu tư hợp tác vào dự án nào nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa công ty tổ chức nhiều buổi hội thảo, thuê in ấn, phát hành tập san, đăng các thông tin trên website “otcmax.vn” của Công ty cổ phần OTCMAX.

Mục đích của OTCMAX là quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện các dự án như mua lại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú, Thanh Hóa; đầu tư khai thác mỏ cát nước ngọt tại tỉnh Bình Thuận... 

Khi có các nhà đầu tư góp vốn, Công ty cổ phần OTCMAX sẽ ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư, cam kết trả lợi nhuận theo các gói đầu tư liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, với mức 1.8% mỗi ngày.

OTCMAX đưa cho nhà đầu tư các mã code, hay còn gọi là mã đầu tư, có giá từ 2,5 triệu đến 250 triệu đồng, đồng thời,  sắp xếp các nhà đầu tư đứng vào các nhánh "nhị phân" theo dạng thức đa cấp.

Chỉ trong khoảng tháng 8 đến tháng 11.2016, Công ty cổ phần OTCMAX của Tiến đã ký kết với hơn 6.000 nhà đầu tư, thu tổng số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Nguyễn Hữu Tiến đồng thời là người sáng lập và điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt từ tháng 5.2015, với vai trò Chủ tịch HĐQT. Hoạt động của Thiên Rồng Việt cũng tương tự như OTCMAX.

Đến khi OTCMAX đổi tên thành Công ty cổ phần VNCOIN, Nguyễn Hữu Tiến lại tiếp tục lừa đảo hàng ngàn người bằng hình thức cho ra mắt đồng tiền ảo Vncoins và bắt đầu phát hành trên thị trường tiền ảo Việt Nam dưới dạng huy động vốn bằng USD theo cơ chế vay với lãi suất cao ngất ngưởng.

Theo lời quảng cáo tại website: vncoins.vn về đồng tiền ảo này, VNCOINS là đồng tiền kỹ thuật số tích hơp nhiều phương thức giao dịch, luôn tạo ra giá trị cao nhất và tiện ích nhất cho người sử dụng. VNCOINS có hệ sinh thái tiềm năng như: Tích hợp cùng dịch vụ thanh toán cho thương mại điện tử (https://allunee.com), Ví trung thanh toán trung gian Yopay, chuyển đổi từ nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác nhau, thanh toán dịch vụ vận chuyển thông minh, dịch vụ giải trí, thanh toán trong hệ thống nhà hàng, khách sạn, coffee... và rất nhiều tiện ích khác của VNCOINS. Dịch vụ thông minh, tiện ích và đơn giản hoá là mục tiêu mà VNCOINS hướng tới.

 Thậm chí, để lấy lòng tin của nhà đầu tư, TRV Group đã ra một văn bản thông báo chính sách ưu đãi tới các nhà đầu tư trong đó có đoạn “Ngày 16/12/2017, Văn phòng Chính phủ đã chấp nhận tờ trình về việc “thí điểm phương thức thanh toán bằng tiền điện tử Vncoins” trong hệ sinh thái Allunee, và có Phiếu chuyển chuyển hồ sơ của Allunee đến Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công thương để giải quyết. Vncoins đang tiến hành thủ tục đăng ký độc quyền lên Cục sở hữu trí tuệ”.

Nhưng trên thực tế, theo công văn số 1546/PC-VPCP do Vụ Kinh tế tổng hợp gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương ghi rõ “Thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản nêu trên của Công ty Cổ phần Allunee đến các cơ quan xem xét và giải quyết theo quy định”. 

Chiểu theo nội dung của công văn được gọi là Phiếu chuyển, đây chỉ là thủ tục hành chính, bởi khi Văn phòng Chính phủ nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Vụ Kinh tế tổng hợp sẽ làm phiếu chuyển tới cơ quan có liên quan để giải quyết, đặc biệt trong Phiếu chuyển này, Văn phòng Chính phủ không có câu từ nào nói đến việc chấp nhận với tờ trình của công ty Allunee về đề án thanh toán đồng tiền điện tử như bản thông báo tới nhà đầu tư của TRV Group. Đây chính là điểm mập mờ, thiếu minh bạch của TRV Group. TRV đã hô biến một văn bản “Phiếu chuyển” theo thủ tục hành chính thành văn bản chấp nhận của Văn phòng Chính phủ.

PV

Bạn đang đọc bài viết Nguyễn Hữu Tiến - trùm lừa đảo đứng sau đồng VNCOIN bị bắt khẩn cấp tại chuyên mục Blockchain của báo CoinAIO.com. Mọi thông tin góp ý, cộng tác viên, tin, bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho tòa soạn vui lòng gửi về hòm thư [email protected]. Các thông tin đóng góp có giá trị sử dụng đều được khích lệ một khoản thù lao từ thu nhập đóng góp của cộng đồng hoặc từ việc phát triển quảng cáo của báo CoinAIO.com.