Trịnh Minh Anh đã bị bắt, vì sao Lương Ngọc Hoàng (Smart Think – Suacasu) vẫn ngoài vòng pháp luật?

Tin tức

by Coin AIO 1068 lượt xem 495

Đó là câu hỏi của hàng ngàn người bị hại đang đặt ra khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an (CA) TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn thành kết luận điều tra bổ sung vụ án Trịnh Anh Minh (SN 1984), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Williams Việt Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trịnh Anh Minh

Theo đó, Trịnh Anh Minh thành lập Công ty cổ phần Williams Việt Nam vào năm 2013. Từ năm 2014, Minh tiến hành huy động vốn, tiền gửi của nhiều người dù công ty không có chức năng này. Đối tượng cũng bố trí nhân viên thành hai nhánh nhận tiền do Vi Văn Toàn (SN 1982) - Trưởng ban đầu tư Công ty Williams Việt Nam và Quách Thanh Tùng (SN 1986) - Phó ban đầu tư kiêm nhân viên thiết kế phụ trách. Dưới Toàn có Lê Trường Giang và Lương Ngọc Hoàng (Hiện đang cùng một số người khác vẽ ra dự án đa cấp Smart Think – Sucasu), dưới 2 người này là những nhóm kết nối khác...

Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Trịnh Anh Minh (34 tuổi, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Williams Việt Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ Luật hình sự 1999.

Theo nhà chức trách, năm 2013, sau khi thành lập công ty, Minh tiến hành huy động vốn, tiền gửi của người dân, mặc dù chức năng này Williams Việt Nam không được phép kinh doanh.

Minh dặn nhân viên, khi mọi người đến tìm hiểu hoạt động, sẽ nói công ty huy động vốn để đầu tư phát triển chuỗi cửa hàng, điện thoại, nhà hàng, quán karaoke KTV... Nghe tới dự án lớn này của ông chủ công ty, nhiều người đã tin tưởng, góp vốn cho Minh.

Minh tổ chức hai nhánh nhận tiền của nhà đầu tư và phân công Vi Văn Toàn (36 tuổi, Trưởng ban đầu tư công ty Williams) đứng đầu nhánh thứ nhất. Dưới Toàn có Lê Trường Giang và Lương Ngọc Hoàng, và dưới 2 người này là các đầu mối kết nối khác. Người kết nối vừa là nhà đầu tư, vừa đảm nhiệm vai trò chào mời, lôi kéo thêm các trường hợp nộp tiền vào công ty.

Nhánh thứ hai do Quách Thanh Tùng (32 tuổi, phó ban đầu tư kiêm nhân viên thiết kế) đứng đầu. Nhà đầu tư sau khi nộp tiền sẽ được nhận hợp đồng ủy thác đầu tư do Minh ký. Tiền thu hàng ngày được các nhân viên của công ty mang về cho Minh.

Để thu hút người gửi tiền, Minh đã đưa ra mức lợi nhuận rất cao theo các gói sản phẩm gửi tiền, tùy thời hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng, trung bình lợi nhuận là 3,5% - 4,5%/tháng (khoảng 54% một năm). Nhà đầu tư nhận tiền lãi theo đợt vào ngày ký hợp đồng hoặc ngày kết thúc hợp đồng.

Ngoài ra Minh còn tổ chức các sự kiện “tri ân khách hàng”, hoạt động từ thiện rầm rộ nhằm quảng bá hình ảnh của công ty. Bị can đưa ra chính sách chi trả “hoa hồng”cao cho những người kết nối, dẫn khách đến gửi tiền từ 16% - 21,5%; nhận tiền ngay sau khi có nhà đầu tư ký hợp đồng và sau khi kết thúc hợp đồng.

Theo cơ quan công an, từ ngày 16/5/2014 đến 19/10/2015, 500 người đã ký kết hơn 2.100 hợp đồng ủy thác đầu tư, tổng số tiền huy động gần 1.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để chối tội cho những sai phạm của mình Trịnh Minh Anh đã thông qua luật sư “lôi phụ nữ và trẻ em vào biện hộ rồi cho rằng, điều tra viên đã gây nhiều sức ép về phía Gia đình của Trịnh Anh Minh: Cụ thể là bà Bùi Thu Huyền (mẹ của Trịnh Anh Minh) - thực tế là người không có liên quan đã nhiều lần phải lên làm việc tại Cơ quan điều tra gây tâm lý hoang mang hoảng sợ do tuổi cao, sức khoẻ yếu lại thiếu hiểu biết pháp luật nên đã bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Vì thương con nên đã nghe theo lời dẫn cung của ĐTV, bà Lê Thuý Hạnh (vợ của Trịnh Anh Minh) đang trong thời kỳ thai sản, sức khỏe yếu, nuôi con nhỏ, tâm lý lo sợ nên cũng nhất nhất nghe theo lời dẫn cung của Điều tra viên.

Sự thật khách quan, và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được xác minh đầy đủ khẳng định không có hành vi gian dối, không có sự chiếm đoạt xảy ra. Trịnh Anh Minh không hề sử dụng tiền của Nhà đầu tư mà chỉ sử dụng tiền của Công ty CP Williams Việt Nam theo đúng quyền và lợi ích hợp pháp của chủ tài khoản, chủ doanh nghiệp….

Đồng phạm Lương Ngọc Hoàng một trong những trợ thủ quan trọng giúp sức Trịnh Minh Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1200 tỷ đồng hiện đang “ngoài vòng pháp luật” với mô hình đa cấp Smart Think - Sucasu .

Vung tiền chiếm đoạt để sắm siêu xe, tặng xế hộp hạng sang cho nhân viên

Ngày 19/10/2015, hành vi lừa đảo của Minh bị phát hiện, công an Hà Nội đã bắt giữ ông chủ công ty William. Theo cảnh sát, Minh đưa những thông tin gian dối về hoạt động của công ty để lừa đảo khách hàng. Thực chất, Minh không góp vốn vào các nhà hàng, cửa hàng đồng hồ.

Thực tế, sau khi huy động tiền của người dân, Minh mua ôtô Porche Cayen giá 3,7 tỷ đồng; mua ba chiếc đồng hồ thương hiệu nổi tiếng thế giới với tổng chi phí khoảng 5 tỷ đồng, cùng điện thoại di động Vertu Signatures Gold... Bị can dùng tiền mua trả góp căn hộ tại chung cư Mipec giá 9 tỷ đồng, mua lại nhà 212 Nguyễn Trãi (địa chỉ kinh doanh karaoke KTV với giá 63 tỷ đồng và đã thanh toán 20 tỷ). 

Minh còn hào phóng tặng cấp dưới Vi Văn Toàn hai chiếc ôtô BMW tổng trị giá 6 tỷ đồng, cùng 5 tỷ đồng tiền mặt mua nhà; tặng Quách Thanh Tùng hai ôtô Toyota Fortuner và Minicooper (tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng).

Một phần nhỏ, Minh chi cho các nhà đầu tư lớn, nhân viên đi du lịch châu Âu (900 triệu đồng), tặng máy tính bảng, điện thoại iPhone (500 triệu đồng)...

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, có trên 300 nhà đầu tư làm đơn tố cáo, yêu cầu Minh trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Số tiền họ đã nộp là 370 tỷ đồng, trong đó tiền gốc và lãi chỉ là gần 37 tỷ đồng. Tổng số tiền Minh còn phải khắc phục là trên 335 tỷ đồng. 

Theo cảnh sát, bị can đã dùng hơn 110 tỷ đồng chi tiêu cá nhân, chi thưởng hoa hồng cho các đầu kết nối và đầu tư một phần tiền vào các cửa hàng kinh doanh. Cơ quan công an đã thu giữ một phần tài sản của Minh gồm 30 tỷ đồng, ôtô Porche Cayen... 

Đối với nhóm người có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Minh trong việc tổ chức huy động tiền, đưa ra các thông tin gian dối để thu hút nhà đầu tư, công an đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Với cáo buộc trên, tháng 7/2017, VKSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND Hà Nội, song nhiều bị hại đã gửi đơn đề nghị giải quyết việc góp vốn đầu tư vào công ty Williams. Do đó, Tòa đã trả hồ sơ, bổ sung để tiếp tục làm rõ thêm. Công an Hà Nội sau đó đã bổ sung thêm một số bị hại.

Đối với các đối tượng có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Trịnh Anh Minh trong việc tổ chức huy động tiền, đưa ra các thông tin gian dối để họ gửi tiền vào công ty Williams với số tiền đặc biệt lớn, CQĐT đã có quyết định tách tài liệu để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Theo CQĐT, sau khi hồ sơ vụ án được chuyển tới TAND TP để thụ lý, vẫn có thêm người bị hại đến Tòa án gửi đơn đề nghị giải quyết việc nộp tiền góp vốn đầu tư vào công ty Williams Việt Nam, yêu cầu Trịnh Anh Minh trả lại số tiền gốc và lãi. Do đó, hiện TAND TP Hà Nội tiếp tục điều tra bổ sung.

Để tiếp tục giải quyết dứt điểm vụ án, cơ quan công an đề nghị các bị hại tới trụ sở tại số 40B Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm việc, cung cấp tài liệu cũng như nhận được các hướng dẫn giải quyết liên quan đến vụ lừa đảo này. Liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Hùng Cường - Đội 10 Phòng CSKT, 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, điện thoại: 098286.3333.

Đồng phạm với Trịnh Minh Anh là đối tượng Lương Ngọc Hoàng một trong những trợ thủ quan trọng giúp sức trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1200 tỷ đồng hiện đang “ngoài vòng pháp luật” với mô hình đa cấp Smart Think – Sucasu đang tiếp tục bị tố lừa đảo hàng ngàn người ở dự án gắn mác Thương mại điện tử mới của y  như thế nào, CoinAIO.com sẽ cung cấp tiếp thông tin hồ sơ cho bạn đọc vào kỳ tới.

PV

Bạn đang đọc bài viết Trịnh Minh Anh đã bị bắt, vì sao Lương Ngọc Hoàng (Smart Think – Sucasu) vẫn ngoài vòng pháp luật? tại chuyên mục Blockchain của báo CoinAIO.com. Mọi thông tin góp ý, cộng tác viên, tin, bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho tòa soạn vui lòng gửi về hòm thư [email protected]. Các thông tin đóng góp có giá trị sử dụng đều được khích lệ một khoản thù lao từ thu nhập đóng góp của cộng đồng hoặc từ việc phát triển quảng cáo của báo CoinAIO.com.