Tự hào khi “chủ coin” Bitconnect scam lớn nhất lịch sử Crypto là người Việt?

Tin tức

by Coin AIO 1068 lượt xem 375

Sàn cho vay tiền ảo lãi suất lớn bất ngờ đóng cửa khiến các nhà đầu tư hoang mang, lo lắng. Đến lúc này thì tất cả đã trở nên rõ ràng hơn với "ván bài lật ngửa" của vụ lừa đảo lớn nhất trong thị trường tiền ảo toàn cầu mang tên BitConnect.

BitConnect là phi vụ lừa đảo thế kỷ chấn động thế giới?

Sau khi BitConnect bị vạch trần, người ta mới bàng hoàng nhận ra rằng thuật ngữ "chương trình đầu tư năng suất cao" do tổ chức đưa ra, thực ra chỉ là một hình thức lừa đảo, hứa hẹn lợi nhuận cao từ mô hình đầu tư bằng cách trả tiền cho các nhà đầu tư trước bằng số tiền đầu tư của các nhà đầu tư mới.

Sự tăng trưởng đều và ổn định của BitConnect trong thời gian qua khiến rất nhiều nhà đầu tư cảm thấy an tâm để lôi kéo người khác vào đầu tư là do giá Bitcoin đi lên.

Với cách triển khai dựa trên chương trình cho vay và tập trung vào việc kiếm được lợi nhuận lớn càng nhanh càng tốt, BitConnect đã thu hút nhiều nhà đầu tư trên thế giới, trước khi "ôm tiền" của các nhà đầu tư bỏ trốn. Lần đóng sàn giao dịch nội bộ vào ngày 17/1 vừa qua cũng khiến cho các nhà đầu tư cũ không thể rút tiền về, và hoàn toàn trắng tay.

Sau khi thực hiện điều tra, Ủy ban chứng khoán Mỹ phát hiện rằng BitConnect đã phạm tội gian lận trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các chương trình cho vay và lấy lãi. "BitConnect cố tình không tiết lộ thông tin tài chính và các khoản tiền phải trả cho nhà 

đầu tư khi mua BitConnect Coin trong ví BitConnect QT đi kèm với lãi suất cao hơn 120% mỗi năm", Hội đồng cho biết.

Như vậy, dựa trên giá trị vốn hóa thị trường và khối lượng tiền nắm giữ trong các giao dịch cho vay, lấy lãi, kết hợp cùng các hoạt động phi pháp, có thể khẳng định rằng BitConnect chính là vụ gian lận tiền ảo lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện nay.

Bitconnect “hút” tiền của các nhà đầu tư thế nào?

Sau khi đào sâu tìm hiểu và phát hiện ra các bằng chứng pháp lý trong hệ thống hoạt động của BitConnect, các nhà làm luật đã vẽ ra một bức tranh tổng thể cho thấy cách BitConnect rút tiền của các nhà đầu tư một cách khôn ngoan và ma mãnh thế nào.

Đầu tiên, BitConnect hứa hẹn lợi nhuận cao từ các chương trình cho vay lấy lãi của họ, yêu cầu người dùng phải gửi Bitcoin cho công ty. Đồng Bitcoin sau đó được chuyển đổi thành một đơn vị khác, có tên gọi là BitConnect Coin (BCC), và được quản lý bởi BitConnect.

Đội ngũ thành viên của Bitconnect ngày đầu phát triển tại Việt Nam sau đó bùng nổ phát triển toàn cầu.

Những người ủng hộ BitConnect lần lượt cho thấy lợi tức đầu tư cực "khủng" của họ nhờ cải tiến cấu trúc liên kết của nền tảng này, cho phép khách hàng kiếm được nhiều tiền hơn sau khi "mời gọi" những người khác đăng ký. Mô hình này được nhìn nhận là có nhiều điểm giống với hệ thống đa cấp.

BitConnect cũng đồng thời lên sàn ICO cho một tiền ảo khác có tên là BitConnectX. Mặc dù không có bất kỳ báo cáo hay các quy tắc cơ bản nào đi sau BitConnectX, nhưng BitConnect khẳng định rằng đây là một "mã nguồn mở, một đồng tiền ảo được xây dựng dựa trên blockchain và mã hóa phân quyền, cho phép thanh toán ngay lập tức cho bất kỳ ai với mức phí giao dịch tối thiếu."

Theo đánh giá chung, điểm khiến BitConnect thành công trong chiến lược của mình đó là sự hiếu kỳ của các nhà đầu tư trước công nghệ mới, bất chấp sự thiếu đi các nguyên tắc cơ bản đằng sau mỗi đồng tiền ảo. Liên tiếp, họ đổ xô đến sự bí mật và những món hời do công nghệ blockchain mang đến.

Cũng sau sự gia tăng "phi mã" của Bitcoin trong năm 2017, các nhà đầu tư đang dần phân nhánh sang một đồng tiền ảo thay thế, và BitConnect với thị trường vốn hóa lên tới 2 tỷ USD cùng lượng người tham gia đông đảo đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ.

Ai thực sự là người sở hữu Bitconnect?

Một hồ sơ  của vụ kiện gần đây cho thấy BitConnect đã được đăng ký bởi một người đàn ông  tại Anh tên là Ken Fitzsimmons. Theo hồ sơ  này, Fitzsimmons nắm giữ 75% cổ phần trở lên trong công ty.

Tuy nhiên tên của Fitzsimmons không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên trang web của Bitconnect  và không ai có thể biết được thực sự người này đóng vai trò gì.

Một trong những yếu tố về sự sụp đổ của Bitconnect (BCC) khi yêu cầu trình diện của cơ quan Pháp luật Anh Quốc yêu cầu người đại diện trình diện để bảo cáo về nghi vấn Bitconnect lừa đảo cộng đồng.

Nhiều người cho rằng  sự thiếu thông tin này là đáng ngờ,  BitConnect  được là cho hoạt động bất hợp pháp đối với chính phủ Anh. Thật không may, chi tiết về Fitzsimmons tiếp tục là ẩn số. Các cá nhân liên quan đến BitConnect dường như được đăng ký với địa chỉ  và ngày sinh ảo.

Các chuyên gia  trên Twitter đã xác nhận rằng các chi tiết đằng sau tên của họ thực sự không đáng tin cậy. Chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài hai trường hợp khác mà BitConnect xuất hiện trên giấy tờ đăng ký công ty của Anh, BitConnect cũng đã được liệt kê trên Công ty  khác với tư cách là “BITCOIN AMR LIMITED.”

Lê Thị Thanh Huy thực chất là “đạo diễn” màn kịch sở hữu công ty tại Anh Quốc để scam cộng đồng với dự án Bitconnect. Thanh Huy ngoài đời thực sinh năm 1980.

Một điều cần lưu ý là, trước khi  có tên BITCOIN AMR LIMITED, công ty đã từng được đăng ký là BITCONNECT PUBLIC LIMITED

Theo các tài liệu, BITCONNECT PUBLIC LIMITED (sau đổi là BITCOIN AMR LIMITED) và BITCONNECT LTD là hai thực thể riêng biệt, được đăng ký theo hai số công ty khác nhau: trước đây đã  có ID 10944876 và sau này là 10278342.

BITCONNECT INTERNATIONAL PLC, mặt khác, cũng có ID riêng 10948031.
“Các hồ sơ không nêu rõ mối liên hệ giữa ba công ty  này. Nhìn qua các tên gắn liền với các công ty thì Phóng viên CoinAIO.com nhận ra là người phụ nữ có tên Lê Thị Thanh Huy thực chất tham gia vào cả công ty BITCOIN AMR LIMITED cũng như BITCONNECT INTERNATIONAL PLC.

Lê Thị Thanh Huy người đứng tên sở hữu Bitconnect tại Anh cùng chồng (Nay Minh) vi vu trời Tây.

Các tài liệu cho thấy đây không phải là cùng một người. Mặc dù có những điểm tương đồng về tên, người nộp đơn đề nghị là Thannh Huy tham gia vào BITCOIN AMR sinh năm 1978, trong khi người tham gia BITCONNECT PLC sinh năm 1984. Khá kỳ lạ, cả hai người họ đều cho biết địa chỉ trên cùng một con phố; tuy nhiên số nhà không giống nhau.

Ngoài ra, BITCOIN AMR còn có ông Santoso, sinh năm 1981, cũng là giám đốc trong công ty. Thật trùng hợp, BITCONNECT PLC liệt kê một người tên Wardah Santoso làm giám đốc trong công ty. Không giống như ông Santoso, Wardah Santoso sinh năm 1983. Cũng giống như Thanh Huy, ông Santoso và Wardah Santoso sống trên cùng một con phố.

Nhà đầu tư Việt Nam có tự hào khi người chủ thực sự của Bitconnect là người Việt?

Theo thông tin mà Fintechtimes đã xác minh và kiểm chứng, ông chủ thực sự của BITCONNECT là người Việt Nam tên thật là Nay Minh (Biệt hiệu Nayminhpro). Nay Minh là người Gia Rai, đây  một dân tộc thiểu số thuộc một tỉnh miền núi Gia Lai nằm  khu vực phía bắc cao nguyên Trung Bộ thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam. Xuất thân là một thủ lĩnh đa cấp thuộc công ty Unicity, sau một thời gian hoạt động không hiệu quả, Nay Minh dưới sự điều hành của Nguyễn Thị Minh Phương, các đối tượng trên lập website hero8.org để kêu gọi khách hàng ở nhiều tỉnh – thành trong cả nước tham gia góp vốn vào công ty rồi hưởng “hoa hồng” giống như lãi suất “khủng”, nhưng thực tế là hoạt động sử dụng tiền của người góp vốn sau trả cho người trước khi tham gia vào hệ thống. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng Phương, Toàn và Phú đã lừa đảo hàng nghìn khách hàng qua hình thức huy động vốn lãi suất cao trái phép.

Nay Minh (Nay Minh Pro), ông trùm thực sự đã tạo ra “đế chế” đa cấp lending đã thành tượng đài trong giới Crypto khi tạo ra địa chấn scam mang tên Bitconnect (BCC) chấn động thế giới với hồ sơ công ty để cho vợ đứng tên.

Dưới Nguyễn Thị Minh Phương thì “vòi bạch tuộc” của hệ thống đa cấp lừa đảo này dều hiện diện ở khắp các tỉnh thành phố lớn. Với các trợ thủ đắc lực Nay Minh (Minh Unipower), Thanh Huy, Quang Long… hệ thống lừa đảo này đã khuynh đảo và đánh vào sự tham lam, nhẹ dạ của rất nhiều người khiến cho nhiều gia đình ly tán, khốn đốn vì vợ, chồng khi bị lừa đành “tặc lưỡi đưa chân” đi lôi kéo thêm các người thân quen tham gia vào.

Cụ thể, các khách hàng tham gia vào hệ thống phải đầu tư 10.160.000 đồng và được cấp một mã gọi là ID. Trong đó, 2.160.000 đồng là tiền pin (một lệ phí tham gia do hệ thống đặt ra) và 8 triệu đồng đầu tư ban đầu gọi là PH. Theo mô hình giới thiệu, cứ 5 ngày, mỗi cá nhân tham gia một mã sẽ được nhận 2.200.000 đồng gọi là GH. Mỗi cá nhân được nhận tất cả 18 đợt. Do đó, theo tính toán, trong khoảng thời gian 5×18 = 90 ngày, nếu đầu tư 10.160.000 đồng thì khách hàng nhận được 2.200.000×18=39.600.000 đồng, tức lợi nhuận đầu tư ước tính khoảng 130%.

Từ trái qua: 3 bị can Toàn, Phú, Phương bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nhưng không hiểu bằng sự lo lót hay đỡ điều kiểu gì mà Nay Minh đã “thoát” được việc liên đới trong vụ việc này.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, ngày 7-10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm SDCNC phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ các đối tượng trên nhưng không hiểu bằng sự lo lót hay đỡ điều kiểu gì mà Nay Minh đã “thoát” được việc liên đới trong vụ việc này. Ngựa quen đường cũ, ngay sau khi Hero8 bị sập, Nay Minh đã cùng một số tay chân thân tín tổ chức ra mạng lưới tiền ảo đa cấp Bitconnect gây chấn động mà mọi người đã biết. Giúp sức cho việc phát triển mạng lưới Bitconnect đi quốc tế phải kể đến trợ thủ đắc lực cho Nay Minh là người vợ có tên Lê Thị Thanh Huy. Với vốn ngoại ngữ khá chuyên nghiệp cộng với kinh nghiệm giúp sức cho chồng từ các dự án đa cấp, cho nhận trước đây cặp vợ chồng Nay Minh – Thanh Huy đã khiến cả thế giới ngã mũ chào.

Với cộng đồng Crypto trên thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng thì đế chế Bitconnect được coi là “tượng đài” của mô hình đa cấp lending. Cuộc chơi nào cũng có kẻ được, người mất, và ở một góc độ nào đó, người viết bài không thể đánh giá hay đưa ra kết luận nào thể hiện đúng được vai trò của vợ chồng Nay Minh - Thanh Huy trong cuộc chơi này. Chỉ biết rằng trước những thông tin ồn ào, chấn động thế giới về việc Bitconnect scam chấn động thì vợ chồng Nay Minh - Thanh Huy đã “hạ cánh” êm đẹp với vai trò của một con chiên ngoan đạo (Nay Minh theo đạo Tin Lành)  khi đã sở hữu an toàn trong tay số Bitcoin lên đến nhiều triệu BTC thì mọi câu chuyện hay những lời bàn tán, xì xào ngoài xã hội chỉ là cơ gió thoảng qua.

Vợ chồng Nay Minh – Thanh Huy tại quê hương Gia Lai

Trước khi đế chế Bitconnect của vợ chồng Nay Minh – Thanh Huy “biến mất” khỏi thị trường thì đồng tiền ảo Bitconnect (BCC) xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng và có giá trị vốn hóa hơn 2 tỷ USD.

Được biết hiện nay vợ chồng Nay Minh - Lê Thị Thanh Huy dựng một quán cà phê nhỏ có tên Amazing tại Sài Gòn để tụ tập những người anh em chiến hữu đã cùng hạ cánh thành công sau “thương vụ” scam Bitconnect.

Xem thêm dưới đây là những hình ảnh đời thường giản dị của “ông bà chủ” Bitconnect sau khi đã hạ cánh an toàn nhưng để lại một niềm tiếc thương vô hạn cho cả cộng đồng rất lớn các nhà đầu tư BCC trên khắp thế giới:

Cùng gia đình vi vu đất nước Singapore xinh đẹp

Bà chủ Bitconnect chọn Nhà thờ là nơi từ thiện sau phi vụ scam Bitconnect đã hạ cánh an toàn.

Nay Minh và bố đẻ trong một chuyến đi hưởng thụ ở nước ngoài.

Cuộc sống sang chảnh của vợ chồng Nay Minh – Thanh Huy

Sở hữu trong tay lượng Bitcoin “khủng khiếp”, nếu quy ra tiền Trump đến hơn cả tỷ đô nhưng có cái mà vợ chồng trùm đa cấp Bitconnect chưa có được đến thời điểm này cho dù rất giầu có nhưng họ lại không có con.

Ngọc Hoàng

Bạn đang đọc bài viết Tự hào khi “chủ coin” Bitconnect scam lớn nhất lịch sử Crypto là người Việt? tại chuyên mục Blockchain của báo CoinAIO.com. Mọi thông tin góp ý, cộng tác viên, tin, bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho tòa soạn vui lòng gửi về hòm thư [email protected]. Các thông tin đóng góp có giá trị sử dụng đều được khích lệ một khoản thù lao từ thu nhập đóng góp của cộng đồng hoặc từ việc phát triển quảng cáo của báo CoinAIO.com.